Псевдокредитор лишал людей жилья в Костанайской области

Департаментом АФМ по Костанайской области проводится досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности, передает Liter.kz.

Подозреваемый в течение шести лет, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты через мобильные приложения OLX и Instagram . Противоправные действия маскировались под законные сделки займа, в которых указывались суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в них включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых. Обеспечением возврата средств выступало залоговое имущество заемщиков.

По данной схеме подозреваемый оформил 72 сделки на общую сумму свыше 556 млн тенге.

“Одна из таких сделок заключена с пенсионеркой из Рудного, которая якобы получила от подозреваемого займ в размере 13,2 млн тенге для оплаты лечения. Условиями сделки предусматривалась ежемесячная выплата в размере 600 тысяч тенге на протяжении двух лет. Однако фактически на руки она получила лишь 6 млн тенге, тогда как оставшиеся 7,2 млн тенге представляли собой заранее начисленные проценты. В качестве обеспечения займа ей пришлось заложить свою единственную квартиру. Очевидно, что подобные кабальные условия непосильны для граждан, вовлеченных в обманные схемы и рискующих потерять своё имущество”, – сообщает ведомство.

В целях конфискации с санкции суда наложен арест на имущество подозреваемого общей стоимостью 154 млн тенге: шесть частных домов, три автомашины: Tank 500, Toyota camry, Mitsubishi fighter.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.