Дело по отмыванию денег Кайратом Сатыбалды поступило в суд

Досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалды по факту отмывания доходов, полученных преступным путём, завершено, дело направлено в суд, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 10 января 2024 года, рассказал официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов:

"На сегодняшний день в отношении Кайрата Сатыбалды завершено досудебное расследование по ст. 218 ч. 3 по факту отмывания доходов преступного происхождения. На преступно добытые средства и прибыль деньги Кайрат Сатыбалды приобретал различное имущество, в том числе за рубежом, размещал деньги на счетах в банках на территории Казахстана и за границей. Это дело сейчас находится уже в суде".

По его словам, есть ещё один эпизод по факту уклонения от уплаты налогов, по данному факту досудебное расследование продолжается.

"Все активы, которые были у данного лица, арестованы, они возвращаются в доход государства. На сегодняшний день общая сумма превышает 850 млрд тенге, которые возвращены государству. Но более точную разбивку мы уже давали, информация есть в открытых источниках и на нашем канале". Арман Тлеукенов

31 мая 2023 года сообщалось, что Казахстану вернули имущество и деньги Кайрата Сатыбалды на сумму 464 млрд тенге, в октябре – о возврате активов на 300 млн долларов, в декабре – о возврате денежных средств на общую сумму 120 млн долларов, что превышает 55,4 млрд тенге.