Руководителя финпирамиды Hermes LTD осудили в Астане

26 мая 2025 года межрайонным судом по уголовным делам города Астаны был оглашен обвинительный приговор в отношении гражданки, признанной виновной в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды, передает наш сайт со ссылкой на межрайонный суд по уголовным делам города Астаны.

Сообщается, что в составе группы лиц по предварительному сговору, подсудимая привлекала денежные средства в особо крупном размере, нарушив положения статьи 217 части 3 пункта 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Из материалов дело известно, что в период с 2016 по 2022 год женщина совместно с соучастником руководила матричной схемой внутри структурного подразделения финансовой пирамиды, маскируемой под инвестиционную деятельность вымышленной компании Hermes LTD. Система была построена по принципу: доход участников зависел от количества новых вкладчиков, которых они смогли привлечь, и их взносов. Таким образом, на верхних уровнях участники получали доход за счёт денежных средств, поступавших от новых членов пирамиды, поднимаясь по иерархии.

"В ходе расследования было установлено, что в результате преступных действий М. и М. (в отношении которого производство по делу было прекращено на досудебной стадии в соответствии с примечанием к статье), были вовлечены денежные средства 13 граждан. Общая сумма ущерба составила 103,9 миллиона тенге. Ущерб девяти потерпевшим был возмещен, однако по четырем гражданам он остается невозмещенным в размере 59,7 миллиона тенге", – говорится в материалах суда.

Из данных, размещённых на официальном сайте агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, следует, что компании Life is good и Hermes LTD входят в список организаций с признаками финансовой пирамиды.

Вина подсудимой была подтверждена показаниями потерпевших, свидетелей и другими материалами уголовного дела. Сама подсудимая признала вину, однако не согласилась с гражданскими исками. Она просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств пожилой возраст подсудимой, её чистосердечное раскаяние и отсутствие предыдущих судимостей. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Учитывая тяжесть совершенного преступления, факт невозмещения ущерба, мнение потерпевших и совокупность обстоятельств, суд приговорил М. к 5 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестициями, сроком на 7 лет.

Гражданские иски потерпевших судом удовлетворены в полном объёме.

Читать также:

Американская компания подала в суд на казахстанца